首页>新闻 > 美国参议院S.2415号提案总结: EB-5诚信法案概要
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(发表 于2015年12月22号 作者:Viji Durga


2015年12月17号,在美国参议院和众议院宣布无条件延期EB-5至2016年9月30号之后,参议员弗雷克(Flake, 克宁(Cornyn 和舒默(Schumer提出了S.2415号提案:“2015年EB-5诚信法案”。这是自EB-5原定到期日2015年9月30号之后的第一份有关EB-5改革的立法,也是第114次国会中提出的第六份专门针对EB-5改革的提案。

  不同于以往国会上提出的大部分提案,这份提案中包括了将EB-5计划永久性再授权的条款。这份提案中所提议的许多改革举措把重点聚焦在如何加强EB-5计划的诚信度之上,而这一问题也是今年以来整个EB-5行业始终在努力捍卫的。提案中的大部分规定都与1501号提案以及今年十一月和十二月在利益相关者之间传阅的讨论稿中提及的改革举措基本无异。以下是针对EB-5计划改革提出的一部分主要诚信措施:

  区域中心项目:应获得永久再授权。提出了就业创造要求,并禁止使用投资者资金购买公开发行债券。提案中还涉及了有关区域中心项目修正案的指导准则。

  商业计划书的预批准:必须在投资者递交申请之前递交商业计划书预批准申请。提出了针对商业计划书的诸多要求。商业计划书的批准结果将对未来的投资人申请裁决产生直接影响。(大华移民专家点评:该条款被批准后,意味着所有区域中心的项目都需要预先向移民局提交I-924 Exemplar,这对投资人而言可以较明确所投项目的真实性。)

  年度报表:必须提供,并提出了诸多其它相关要求。

  区域中心相关人员的诚信度:要求对区域中心相关人员进行背景调查。(大华移民专家点评:美国的信用体系非常完善和发达,从业人员的背调某种程度上也是对项目运作团队的一种审核。)

  外国所有权:不允许,即外国政府不可提供财政支持。

  证券法合规性:需要年度认证。

  EB-5诚信基金:要求每个区域中心缴纳20,000美元或10,000美元,且每个投资者缴纳1,000美元作为诚信基金。(大华移民专家点评:让区域中心的违法成本更高,这笔基金可能会被用于对项目审查的支出)

  直属和第三方发起人:必须在美国移民局登记备案,并满足特定要求。投资者必须签署一份公开声明,表示知晓所有规定和程序以及所涉及缴纳的费用。

  资金来源:列明了有关赠与和贷款的限制规定。提案还要求提供时长七年的纳税申报单。(大华移民专家点评:这条规定将使得多数中国大陆的投资人望而却步,但是中国的税收体系在逐步完善,相信未来将可能满足美国移民局的要求。目前而言对投资人是一种苛刻的要求,因为外国人并没有义务向美国政府申报在本国的纳税义务,如果仅确认资金来源的合法性,目前使用的方案都可以被接受)

  生效日期:与区域中心有关的所有修正案将于颁布之日起的90天后生效。有关资金来源以及区域中心修正案的相关规定将于颁布之日生效。

  总审计局和监察长报告:必须提供。

  透明度:落实相应措施以确保不给予任何一方优待,并对所有交流进行监控。

但是该提案并未包含任何有关如何定义目标就业区以及最低投资额的条款。不过,在国会冬季休会结束并进入新年后,新一轮的谈判和游说活动将很可能会于2016年9月30日即EB-5计划到期前再次展开。


注:本文为大华出国原创翻译,转载请表明出处。



原英文网址:http://eb5news.com/categories/10-eb-5/posts/590-summary-of-s-2415-eb-5-integrity-bill



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